电信网络诈骗瞄向“投资理财”,控制后台数据骗你没商量
发布时间:
2019年08月14日
商品信息验证中心:手头有闲置资金的张某被拉进一个微信群后,听了“专家”在群里宣布的投资意见后,3次投资均取得一定收益,后果没想到最初一次没赚不说,本金还赔了一大半。当河南省平顶山市公安局建立路分局民警找其核实相关状况时,他还无可置疑地说:“有赔有赚是很正常的事,我被这个投资平台骗了?”5月27日,谈及此案,平顶山市公安局建立路分局政委王华伟向《法制日报》记者引见说:“我们侦破的这起电信网络诈骗案,案值大,作案工具复杂,证据多?电子化的,取证难,作案手腕荫蔽性强,社会危害性大。”截至目前,该分局共抓获立功嫌疑人55名,缴获作案电脑130多台、手机200多部、银行卡200多张、硬盘44张,摧毁诈骗窝点3处,解冻涉案资金1100多万元。此案仅是河南省公安机关打击电信网络诈骗的一个缩影。河南省公安厅相关担任人引见说,往年以来,全省公安机关共打掉电信网络诈骗立功团伙158个,刑拘嫌疑人员1324人,破获各类电信诈骗刑事案件8273起,缴获涉案手机卡3262张、银行卡2161张、手机及电脑2376部,解冻查扣涉案赃款1.25亿元、车辆59部、房产1处。平台投资买卖账户忽然被平仓“我经过微信交友群参加一个炒作‘富时中国A50指数’的平台,经过炒作稀土商品在平台上先后投资16.8万元,有赔有赚。但后来我发现,平台投资买卖账户忽然被平仓,一切资金无法提现。我打买卖平台征询电话,打工人员说这是暂时景象。我是不是被骗了?”李某到平顶山市公安局建立路分局案件侦办大队报案称。民警依据李某提供的资金流、信息流等相关材料初查发现,该平台在境外,资金账户在广东,而炒作稀土商品的买卖企业在包头,且具有合法注册手续。是正常买卖行?,还是涉嫌电信网络诈骗?建立路分局副局长关亚洲说,该案是新类型电信网络诈骗案件,荫蔽性强,具有迷惑性,民警经剖析研判和参阅北方公安机关操持的相关案例,并讨教证券买卖方面的专家,以为该平台涉嫌电信网络诈骗,遂立案侦查。“随着侦查深化,该案暴显露的成绩越来越多。”商品信息验证中心:关亚洲说,建立路分局抽调各警种精锐力气组成专案组,分头停止调查取证。专案组民警在广州等地经过线上线下穿插核对发现,该案面前隐藏着一个企业化运营的电信网络诈骗团伙,该团伙以位于广州市天河区的某人力资源管理无限企业?幌子,经过微信以引荐股票或买卖商品?由拉人入群,团伙成员在所谓“打工微信群”散播赚取巨额利润的图片,获得被害人信任后,吸引其投入少量资金,然后更改控制后台数据,骗取其少量钱财。经过30多天的细致摸排、乔装跟踪,专案组初步查明整个网络诈骗团伙组织架构、人员层级,在广州市公安机关帮助下,55名嫌疑人全部被抓获,作案用电脑等人证全部被固定。投资“专家”引荐商品完成小赚“被害人都是经过QQ、微信号受约请入群的。实践上,这个群只要20人左右,目的客户最多2至3人,其他人均?团伙成员,也就托儿。”商品信息验证中心:建立路分局案件侦办大队大队长张栋引见说,微信群里会有一团体以帮人投资的“专家”身份呈现,向群员引荐买卖商品,团伙成员依据分工,有的提出质疑,有的会“言传身教”称前几天赚了钱,第二天,提出质疑者会称本人抱着试试看的心态赚了钱,并称要持续在“专家”引导下赚大钱。这样,目的客户在团伙成员诱惑和利益引诱下,就会投资一定数额资金试试赔赚,少则两三万元,多则四五万元,投资买卖平台前几次会让其小赚,以便吸引其持续投资。“当目的客户尝到甜头后,就会加大投资数额,投资买卖平台就会让其赔本,并在数秒之内将其资金转走。假如客户发现受骗上当,在微信群里提出质疑,平台就会解冻其账户,群主就会将其踢出群。报案人李某就是因而被踢出群的。”张栋说,投资买卖平台是虚伪的,立功嫌疑人可以更改后台数据,可以操纵赔赚,也可以随意假造“爆发户”的信息诱惑客户。专案组进一步查明,这样的微信群无数十个,群主会不活期发送关于投资投资的视频材料,让群员理解投资投资的秘诀和诀窍,普通维持15天左右即被解散或中止活动,具有较强的引诱性和反侦查性。民警在对次要立功嫌疑人停止讯问进程中,他们自以为立功手腕荫蔽,证据固定困难,答复成绩拈轻怕重,拒不供述立功行?,重复强调是正常买卖行?。专案组民警经走访证券类专家,对次要立功嫌疑人作案电脑存储文件停止梳理剖析,并结合电子证据展开讯问,最终片面掌握该诈骗团伙的组织架构、诈骗手腕和流程,拿到了至关重要的定案证据。案件中许多嫌疑人也是受益者“立功嫌疑人年龄都不大,大都是毕业不久的大先生,最大的也不超越30岁。其实,他们也是受益者。”建立路公安分局局长郭照顾没有侦破大案后的喜悦。郭照顾说,随着信息技术的开展,电信网络诈骗立功案件出现多种新特点,立功组织方式由“复杂结伙”向“企业化”转变,组织日趋紧密,采用公司化运作形式,施行流水线式的诈骗活动,立功技术愈加荫蔽化和高科技化。涉案的某人力资源管理无限企业,用人顺序较?严厉,每个员工都要经过面试。嫌疑人张某说,其大学毕业后到该企业应聘,面试官除考验其思想反响外,还要仔细讯问其能否常常上网聊天、能否熟习电脑操作、能否会在网络上与人沟通等细节成绩。“刚开端,我不晓得企业从事的是守法行?。后来才发现不像正常的企业。”张某说,企业给他们的薪酬待遇是底薪+提成,底薪3000多元,提成高时多达10万多元,提成来自微信群里目的客户的投资盈余额,客户亏得越多,他们的提成就越高。“电信网络诈骗的宏大危害在于,其买卖平台大局部设在境外,骗取的资金会被迅速转移,全部追回的能够性很小。”郭照顾说。截至目前,被公安机关刑事拘留的55名立功嫌疑人,除1名患病被取保候审外,其他54人均被平顶山市卫东区人民检察院同意拘捕。办案民警提示说,请勿置信非官方网站、微信群、QQ群所提供的投资投资讯息,不要自觉停止网络投资投资,对操作流程不熟习的投资很好向相关监管机构征询其合法性,以免受骗上当。假如一旦进入这些买卖平台,不要置信“股票剖析师”“投资剖析师”的引荐意见,也不要置信他们引荐的剖析软件,假如发现被骗,应第一工夫报警求助。商品信息验证中心
