公安部指挥破获特大贩卖银行卡和企业对公帐户案
发布时间:
2019年07月29日
据公安部网站音讯，往年4月28日，在公安部一致部署指挥下，全国27个省、自治区、直辖市展开集中收网举动，成功侦破特大向境外贩卖银行卡和公司对公账户案，抓获涉案立功嫌疑人631名，缴获银行卡11220张、公司对公账户1886个，查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。商品信息验证中心:这是近年来公安机关抓获贩卡人员和查扣银行卡数量最多的一次集中打击举动，成功斩断了中国银行卡和公司对公帐户合法流向境外的一个重要立功通道，重创了境外电信网络诈骗立功集团。去年年底，国务院打击管理电信网络新型守法立功打工部际联席会议决议在全国范围内组织展开?期一年的新一轮打击管理电信网络守法立功专项举动。往年以来，针对少量银行卡被立功分子用于施行电信网络诈骗的状况，公安部高度注重，组织部署各地公安机关展开侦查打工，依法严峻打击买卖银行卡和公司对公帐户守法立功活动。商品信息验证中心:依据有关线索，广西公安机关经缜密侦查，发现一个从全国各地收买银行卡和公司对公账户并寄到中越边境再走私到境外的立功网络。在掌握少量立功现实和证据根底上，3月26日，广西公安机关成功抓获蒋某杰(男，26岁，河北省深州市人)等5名立功嫌疑人，缴获银行卡、手机卡等27箱、共220余公斤，触及全国27个省、自治区、直辖市。公安部将该案予以挂牌督办。经循线追踪、深挖彻查，4月28日，公安部指挥全国27个省、自治区、直辖市公安机关展开一致收网举动，成功抓获立功嫌疑人631名，缴获银行卡11220张、公司对公帐户1886个，查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品，成功摧毁一个特大买卖银行卡和公司对公帐户并偷运往西北亚的立功团伙。经查，自2018年以来，数个躲藏在菲律宾的立功团伙经过互联网发布广告，大肆招募我在校先生、城市务工人员等卖卡人到各银行创办银行卡和公司对公帐户。买卖单方在网上达成买卖意向后，卖卡人到银行实名操持银行卡或许注册企业后操持公司对公帐户，然后邮寄到广西崇左的立功嫌疑人蒋某杰处。买卖单方经过微信或银行卡转账的方式完成买卖。其中，银行卡“四件套”包括身份证件、银行卡、手机卡、U盾，普通每套500至1000元，经层层转卖加价，最高可以卖到每套3000元。公司对公账户相关资料包括对公银行卡、U盾、法人身份证、企业营业执照、对公账户银行请求表、企业公章、法人印章、企业章程等，每套8000至15000元。立功嫌疑人蒋某杰在广西崇左源源不时地收到全国各地寄来的银行卡后，经过境外立功集团布置的接货人员偷运出境，经越南、菲律宾等地，最终流出境外电信网络诈骗立功窝点。公安部有关担任人表示，这是近年来公安机关打击贩卖银行卡立功成效最大的一次集中举动，无效遏制了电信网络诈骗立功活动。全国公安机关将依照公安部“打诈骗、抓逃犯、保大庆”?主题的“云剑”举动部署，一直坚持严打高压态势，坚决遏制电信诈骗、民族资产冻结类诈骗、套路贷等新型网络立功上升势头，实在保证人民群众财富平安和合法权益。同时，公安机关提示广阔群众实在加强法律认识，切勿出卖本人的银行卡、手机卡，以免被立功分子应用。商品信息验证中心
