商品信息验证中心银保监会、地方网信办、公安部等多部门提示
防备以“虚拟货币”等名义停止的合法集资
银保监会、地方网信办、公安部等多部门近日发布风险提示称，近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗帜，经过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，损害大众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行合法集资、传销、诈骗之实，本质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以临时维系。
商品信息验证中心风险提示称，这类行为具有一些共同的特点。大众要感性对待区块链，不要自觉置信缄口不语的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，实在进步风险认识。
首先是网络化、跨境化分明。依托互联网、聊天工具停止买卖，应用网上领取工具收支资金，风险涉及范围广、分散速度快。一些不法分子经过租用境外效劳器搭建网站，本质面向境内居民展开活动，并近程控制施行守法活动。一些团体在聊天工具群组中宣称取得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极能够是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
商品信息验证中心其次是诈骗性、引诱性、荫蔽性较强。应用热点概念停止炒作，假造项目单一的“矮小上”实际，有的还应用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为引诱，声称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强迷惑性。实践操作中，不法分子经过幕后操纵所谓虚拟货币价钱走势、设置获利和提现门槛等手腕合法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等把戏创新的项目发行代币，或打着共享经济的旗帜以IMO方式停止虚拟货币炒作，具有较强的荫蔽性和迷惑性。
最初这类行为存在多种守法风险。不法分子经过地下宣传，以炒币贬值获利和开展下线获利为钓饵，吸引大众投入资金，并威逼投资人开展人员参加，不时扩大资金池，具有合法集资、传销、诈骗等守法行为特征。