电信网络诈骗团伙落网 开设多个虚假网络投资平台
发布时间:
2018年08月07日
往年6月初，长沙警方与娄底警方在长沙、娄底、湘潭等地抓捕了这场骗局面前的新型电信网络诈骗团伙，40多名嫌疑人全部落网，止付解冻资金120万元。经审问侦查，除了澳融新游外，这个团伙还拥有中辕致富、祥福在线等多个虚伪网络投资平台。日前，记者前往湖南，停止了深化调查。
“群友们都说本人挣了不少。”往年4月，刘女士被微信网友拉进澳融新游网络投资平台的投资群，这个平台号称利润丰厚、随时提取。察看了一段工夫后，刘女士也开端跟着投资。
“等我再想提现，账号却忽然被解冻了。”5月中旬，当她想把累计投入的5万多元本金提现时，零碎却显示账户因涉嫌套利被解冻。想要冻结，就必需往账号里充值88888元。“平台承诺，冻结后这笔钱将间接进入我本人的账号里。”收到客服回复后，刘女士疑神疑鬼，依照平台要求，把88888元钱打入了某个指定账户。“账户冻结了，而且外面确实有这笔钱。”可令她没想到的是，钱是进了本人账户，但仍然不能提现。
这一次，有所警惕的刘女士没有间接充值，而是抱着一丝疑虑找到客服。可当她试图跟平台及客服进一步交涉时，平台却登记了，客服也联络不上，引见的网友也失踪了。“这才晓得本人受骗上当了！”她赶忙报了警，可此时她已累计投入14万多元。
“嫌疑人在网上发布投资投资广告，承诺高额报答，吸引受益人留意。”长沙市公安局开福气局刑侦大队副队长戴斌说，受益人往往抱着试一试的态度，先停止小额投资，这时嫌疑人会让受益人尝到甜头。当受益人抓紧警觉大额投资时，诈骗团伙不只会修正后台数据，以各种借口障碍提现，还会将平台忽然封闭，卷款消逝。
“一开端，我们只是拉拉家常。”刘女士有一个分享优惠券信息的微信群，往年初群里一个网友请求加她爲微信好友。“最后群里都是一些熟人，前面人拉人，一下就变为了几百人的大群。可毕竟都是群友，就也没多想。”刚开端，这个网友没有引荐任何项目，只是找话题跟她聊天，分享生活中的大事小情。一来二去，刘女士把这名网友当成了靠谱的熟人，“如今想来，他就是爲了笼络感情，添加信任度。”
“可平台封闭后，这些人也都消逝了。他们要麼是‘骗子’，要麼是‘骗子’雇来的‘托’。”刘女士感到非常冤枉，“骗子应用社交平台发布虚伪诈骗广告、悍然建群行骗，让我们这些老实人防不胜防。”
谋划联动机制，探究实时止付
“爲了增加受益人损失、找到更多的受益者，我们从嫌疑人银行流水往上调查溯源，经过每一个环节中不同的流水号，追踪钱款的来源账户。”周辉说。反电诈中队离开位于深圳的“鑫汇宝”公司，对嫌疑人账号停止了止付。从这家公司动手，前往位于多个城市的第四方领取公司、第三方领取公司，获取相关数据信息。目前，警方已联络银联总部，并操持相关手续，行将找到此案中更多的受益人。
“受益人一键充值、嫌疑人一键收款，我们在办案取证时却‘跑断腿’，大大降低了办案效率。”周辉建议，有关部门加大对第四方领取及其下游企业的监管力度，催促它们在方便商户的同时，增强对商户的审核管理，防止爲诈骗团伙守法立功提供便当。同时，树立公安机关与互联网领取企业的联动机制，一旦发作电信诈骗案件，能经过反电诈中心实时止付，最大限制地增加受益人损失。
网络投资投资诈骗之所以众多，一个重要缘由在于守法门槛低、本钱低。
对此，这位专家以为，当下需求进一步加大网络监管力度，及时查处一些看似“矮小上”、实爲骗局的网站。同时，要加大对诈骗黑色产业链的打击力度，不让任何一个环节漏网。
团体信息泄露是新型电信网络诈骗屡禁不绝的基本缘由。据业内人士引见，经过购置团体信息，诈骗团伙完成了“精准施策”。例如，针对关注投资投资的老百姓，“骗子”会竭力向他们引荐“金融盘”等诈骗平台；针对游戏玩家，“骗子”会制造虚伪游戏平台，施行诈骗。增强对互联网企业维护团体信息的法律约束，有助于更好地将团体信息维护起来。
