2018年5月7日，河南省偃师市大口镇集会市场，偃师市检察院送法下乡效劳团正在展开宣传活动。展板上，依据该院近期操持的两起诈骗和进犯公民团体信息真实案例，并结合电影《巨额来电》素材编写的警示宣传材料，引得不少过往群众驻足观看。
“太吓人了，由于泄露团体信息被骗60万，这代价太大了!”“真人真事才更有警示效果，我妈平常也热衷电视购物，我想给她带一份材料，你们有没有宣传单?”相似的成绩不时问向街头宣传的检察官，并逐个失掉回答。
警示资料中提到的，终究是什麼样的案件?
遭遇“连环诈骗”
虽然办结已有一段工夫，案件承办人、偃师市检察院公诉科副科长李霞对被害人王老太印象颇深：“人看上去比实践年龄年老，穿着也很时兴，对诈骗嫌疑人也并没有流露出咬牙切齿的心情，应该是一个比拟感性的人。”
王老太往年60多岁，子女在外地任务，她退休后在家安享暮年。上了年岁，对养生保健格外上心，从2014年6月开端，她迷上购置保健品。每次，她都依照保健品公司的要求，填写了团体信息。噩梦，也就是从那时开端的。
“以前接到的电话很少，自从填写了那些团体信息，每天各种来电不时。”王老太疑心，本人的信息是保健品公司泄显露去的。
一天，她接到一生疏来电，对方称是某珍藏品公司的任务人员，公司有一些珍藏品低价回馈客户，同时表示，购置一段工夫珍藏品贬值后，公司还担任回收。能挣钱，还没有风险，这样的坏事让王老太很是动心，马上容许购置。很快，她收到了对方用快递寄过去的一件珍藏品。
王老太对珍藏不太外行，看到对方提供的盖有“全国一致发票监制章”字样的发票上，填写着物品的称号，还有比本人实践购置价钱高得多的标价，她没有任何疑心。最关键的是，她抱着对方可以回收，让本人挣差价的梦想，直爽地将货款给了快递员。
之后，王老太每天接到的电话更多了，致电者中不乏一些知名的珍藏品公司，内容触及生肖金币、金条、金银留念币、留念钞等，价钱从几百元到上千元不等。无一例外的是，一切来电者都承诺：“我们给你寄的一切珍藏品，到时全部上门回收。”有了这样的承诺，关于送上门的珍藏品，王老太从不回绝，照单全收。
工夫一天天过来，对方承诺的上门回收工夫早过了，却还不见人，王老太焦急起来，一次次联络对方。偶然联络上，对方语气显得很不耐烦，全然没有了现在让她购置时的热情，表示回收可以，但是要交鉴定费、海关税等各种费用。这些费用算上去，有时超越购置价钱，“总之就是设置各种妨碍，让你消除回收的念头”。
此时的王老太才认识到本人能够上当了。就在她烦恼之际，又接到了自称公安部门的来电，称在办案中发现王老太被骗了40多万元，“被骗的钱可以退还，但要交纳一定的公证费、办案费”。信以爲真的王老太对对方的要求有求必应，什麼领款证明费、手续费、冻结费、代理跑腿盖章费……每次几百上千元，林林总总算上去，王老太又被骗走10多万元。
但是交了钱，退款却迟迟办不上去，王老太终于警醒了。2017年2月6日，她向公安机关报案。
仅以王老太本人保管的打款小票统计，从2014年被骗开端到2017年报案，她总共被骗了大约60多万元，其中仅2016年就被十多伙骗子骗走了30万元。
“诈骗家族”现原形
在王老太的报案资料中，屡次提到一个自称叫吉静的人，“2016年6月，她给我打电话，自称是北京一个地方单位的财务科主任”。爲消除王老太的疑心，吉静报出了王老太的两个手机号和一个固定电话号码，称“我们是专门爲老百姓办事的。我是国度干部，常常下去办案，前几天刚办完一个案子，那些骗子交代说骗了你12万元，我们财务科预备把钱退给你，明天给你打电话，就是通知你，你只需求交一些手续费，我们就能把被骗的钱退回来。”
虽然这套说辞破绽百出，但急于挽回损失的王老太已顾不上细想，而是“就跟着了魔似的”依照对方的要求，经过银行ATM自助柜员机和银行汇款的方式，分十几次将4万元打到对方提供的卡号上。
公安机关依据王老太提供的卡号、电话号，顺藤摸瓜，很快就将自称吉静的河北定州人曹雪玲抓获归案。
在曹雪玲的家中，警方起获了她在施行诈骗进程中用来记载的账本，下面明晰地记载着被害人的姓名、地址、电话、身份证号、对方银行卡号，以及她本人在每次诈骗时自称的身份、姓名、所运用号码的后四位、诈骗的理由、价钱等，同时还标志有“签收”“支”“改”“退”“没钱”等字样。
据曹雪玲交代，标志“签收”“支”“改”的，都是对方收下快递交了钱骗成功的;“退”“没钱”“不接”，就是没被骗的。每次骗成功，曹雪玲都会用红笔标志上去，以作爲重点对象持续行骗。这也就是王老太电话越接越多的缘由。
曹雪玲交代，本人出售的假珍藏品，都是在老家高蓬镇高蓬村左近买的，“都是几十块钱一件的工艺品，卖的时分却是以几百上千的价钱，作爲珍贵珍藏品卖的。另外，店里还能提供购物发票，五十元一本，我前后买了大约三十本。发票的次要作用，是可以把工艺品的价钱写成珍藏品的价钱。”
账本上的记载，让公安机关的侦查有了针对性。警方最终查实，她独自或伙同丈夫郎海龙、父亲曹进平(在押)、母亲陈彦琴(在押)、姐姐曹曼、姐夫王晓光，共向包括王老太在内的22名被害人诈骗10.3万余元，其中诈骗王老太3.9万余元。曹曼和王晓光诈骗两名被害人4.6万余元。案发后，仅曹雪玲的银行买卖记载就打印了近百页。
揪出幕后的“菜商”
随着案件的推进，公安机关从查扣的曹雪玲的手机上发现了新的案件线索。QQ邮箱信息显示，曹雪玲曾从包括QQ昵称爲“等一分钟”在内的多名上家手里购置过公民团体信息，“一共买了有几万条，花了有1万元左右。”网络诈骗流水线中一个十分重要的环节——“菜商”(倒卖公民团体信息的人)开端浮出水面。
在诈骗案件的操持进程中，承办检察官李霞不断非常关注公民身份信息泄露的状况。得知上述状况后，屡次协调沟通公安办案人员对“等一分钟”等上家的身份停止核实，并及时立案侦查。
警方侦查很快有了却果，“等一分钟”的真实身份失掉确认：方成明，男，生于1984年7月，小学毕业，农民，河北省定州市高蓬镇北高蓬村人。2017年6月8日，公安机关将其抓获归案。
方成明到案后交代，本人的信息是以每条二至五毛钱的价钱从两个上家处购置的，一个绰号叫“富哥”，外地人，二人见面后间接经过U盘拷取数据停止买卖，共购置了7000余条;另一个是经过QQ联络，对方QQ昵称“财神数据”，详细姓名不详，买过大约1000条。而本人之所以购置“买过珍藏品人”的团体信息，“是由于我们这边有许多以卖珍藏品施行诈骗的人，这些人都情愿买这种信息方便他们施行诈骗，对这种团体信息的需求量也比拟大”。
获取上述公民团体信息后，方成明在网上兜售，看到“数据群”“大帝国”之类的群就加出来，在外面发“我有信息”，以吸引买家。购置者中，就包括曹雪玲。
案发后，经公安机关技术侦查鉴定，方成明共向21个QQ邮箱发送过包括公民团体信息的邮件，合计发送了57594条公民团体信息，获利1万余元，其中发给曹雪玲的团体信息超越3000条以上。
“富哥”的真实身份也很快被查明。他叫付从起，男，1978年5月出生，初中毕业，农民，河北省沧州市盐山县常庄乡人。正在公安机关预备入手抓捕时，得知方成明被抓音讯的付从起选择了外逃，并在押跑的进程中将随身携带的存储有公民团体信息的笔记本、电话和U盘全部扔掉。公安机关对其上网追逃。2017年7月27日，付从起在亲属陪同下到偃师市公安局投案自首。到案后，付从起交代，本人共卖给方成明信息7000余条，从中获利3000元。
2017年8月30日，公安机关将方成明、付从起二人移送审查起诉;10月13日，偃师市检察院以二人涉嫌进犯公民团体信息罪提起公诉;2018年3月5日，法院以进犯公民团体信息罪，判处方成明有期徒刑一年零三个月，并处分金3万元;付从原因自首被从轻处分单处分金1万元。依法没收二人守法所得赃款1.3万余元。判决后原告人均未上诉，目前判决已失效。
2017年7月27日和9月18日，公安机关先后将曹雪玲和曹曼、王晓光诈骗案移送审查起诉;偃师市检察院受理后决议并案，于11月9日以三人涉嫌诈骗罪提起公诉;2018年2月2日，法院以诈骗罪判处曹雪玲有期徒刑四年，并处分金5万元。曹曼和王晓光因向公安机关退回被害人损失5万元，被从轻处置，曹曼被判处有期徒刑一年，并处分金2万元;王晓光有期徒刑六个月缓刑一年，并处分金5000元。
王老太报案中所提到的其他诈骗现实，公安机关仍在进一步侦办中。