“山寨币”蹭虚拟货币热度行骗 去年涉案金额过亿

直到近日我国公安部门发布“天使币”案情，有些投资客才“大梦初醒”，6800人次合计1.4亿元被骗的严酷理想摆在眼前，这些入局者已很难描绘本人的感受。

应用人们对数字货币的痴迷和信任，种种打着虚拟货币、数字货币等旗帜，以高额利益爲钓饵的“投资”，成爲当下最潮流的骗局。

 

“山寨币”蹭虚拟货币热度行骗

 

托比特币不时走热的福，各种数字货币层出不穷，高举虚拟货币旗帜的“山寨币”传销骗局越来越多，仅2017年各地公安机关依法查处的一批严重案件中，触及币种就达107个，涉案金额通常过亿元。

 

在海南海口警方破获的亚欧币传销案中，以“国度首家合法加密虚拟数字货币”、5毛钱买入不到一年涨5倍等爲钓饵，亚欧币短短一年间就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。

 

据中国电子商务研讨中心主任曹磊引见，亚欧币最“忽悠”入局者之处是，亚欧币存储在内盘，价钱只涨不跌，经过外盘买卖卖出提现。曹磊对科技日报记者说：“所谓的只涨不跌，其实任务人员敲敲键盘就能完成。”

 

也是以投资虚拟货币爲名，对外不时强调本人是继比特币后的第二代加密电子货币，声称贬值空间大的维卡币，是典型的境内向中国境内推行虚拟货币的传销组织。而“天使币”则对外声称由英国火花公司发行、它的网络买卖平台是中国最大的数字币网络买卖平台，会员只需租赁“矿机”产出“天使币”，即可坐等价钱翻倍。

 

就这样，不少老年人在享用退休生活时，也被拉入了新的冤家圈，从热衷于购置理疗商品、保健药品转而沉浸炒虚拟货币，赔上了终身积存。

 

相似的骗局虽屡见不鲜，却总有投资者蜂拥而入。据相关数据，2016年以来以虚拟货币爲幌子的传销诈骗案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元。

 

事前预警教育预先结合打击

 

就像中国电子商务研讨中心特约研讨员、北京亿达(上海)律师事务所董毅智律师所说，人们在购置数字货币时，并不真正理解它，只是听他人说挣钱，就将本人的积存投入。

 

由于普通投资者缺乏对虚拟货币的根本看法与理解，局部虚拟货币，特别是不具有任何价值的“山寨币”成爲不法分子的敛财工具。通常，立功分子会经过成立微信群、现场解说等方式，组织、率领推销虚拟货币，或要求参与者以交纳费用购置虚拟货币的方式取得资历。

 

对此，中国人民大学金融研讨院卞永祖说：“不法分子应用网络或建群的形式推广，在节省本钱的同时，有利于在群里操纵言论，扩展迅速。”

 

董毅智对科技日报记者说：“应用‘山寨币’从事网络传销是传销的一大新变种，迫切需求工商、公安、金融等部门树立结合监管机制和联动打击机制，把立功行爲扼杀在萌芽形态，避免其裂变式增长。”

 

董毅智强调，借助虚拟货币、区块链等新概念停止包装，具有很强的迷惑性，不少投资者被骗却不自知。我们应树立网上买卖风险提示的常态机制，提示大众感性慎重投资，加强他们的分辨才能与防备认识。

 

诈骗和传销从线下转到线上，从实物变为了虚拟货币，这种手腕和方式的改动却带来了更大的风险。一念地狱，一念天堂，怎样才干不踏进这个莽撞人的坟墓？

 

专家指出，需认清的现实是，但凡承诺买家高额收益，触及拉人头的行爲，都是传销。

 

必需给虚拟货币买卖降温

 

近来，虚拟货币买卖越来越活泼，国际国际先后呈现的虚拟货币不下数十种甚至上百种，虽然不乏“本正源清”的商品，但很多虚拟货币又被不法分子滥用成爲传销标的物，或生来就是爲了骗钱。

 

对此，董毅智强调：“增强监管，树立完善一致的虚拟货币监管体系势在必行。”

 

现实上，已可用史无前例的“严厉”来描述我国对虚拟货币的管控，种种整理措施密集到来，坚决不支持炒币的态度曾经十分明白，ICO(初次发行虚拟货币)更被定义爲严峻打击的金融立功行爲。

 

据中国政法大学资本金融研讨院副院长、教授武长海引见，虚拟货币的买卖，尤其是以区块链技术爲代表的比特币呈现之初，包括我国在内的各国政府都持宽容的态度。

 

武长海对科技日报记者说：“但随着欺诈、价钱操控、偷盗等成绩开端少量呈现，既有能够影响一国经济平安，也损害了众多中小投资者利益。政府监管部门出面停止干涉和停止监管是必定的。”

 

武长海表示，对中国来说，制止一切虚拟货币买卖，能够会付出一局部诸如监管套利带来的资本外流、资本所得税等本钱，但绝对于其给中国经济中小投资者带来的维护等好处来讲，收益是大大高于本钱的。从这一点来看，中国监管部门的武断出手，可以说是判别精确、鼠目寸光，该当爲他们打CALL。